EQS-News: Telekom Austria AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Telekom Austria AG: Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung

19.05.2022 / 15:08
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
– ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, 27. Juni 2022, um 10:00 Uhr
MESZ am Sitz der Gesellschaft, Lassallestraße 9, 1020 Wien, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.

Nach reiflicher Überlegung und Evaluierung der aktuellen Pandemielage sind
wir zu dem Schluss gekommen, die diesjährige Hauptversammlung wieder als
Präsenzversammlung durchzuführen. Aufgrund der nach wie vor hohen
Infektionszahlen haben wir uns aber dazu entschieden, zur Sicherheit für
alle Anwesenden restriktive Schutz- und Hygienemaßnahmen zu treffen. Der
Zutritt zum Versammlungsort kann daher nur jenen Aktionären und sonstigen
Teilnehmern gewährt werden, die eine FFP2-Maske ordnungsgemäß tragen. Die
FFP2-Maskenpflicht gilt während der gesamten Veranstaltungsdauer;
ausgenommen sind lediglich Personen am Podium sowie Aktionäre, die an dem
für sie vorbereitetem Rednerpult ihr Rede- und Fragerecht ausüben. An den
Eingängen werden Spender mit Handdesinfektionsmitteln aufgestellt. Wir
bitten auch um Verständnis, dass wir in diesem Jahr kein Mittags-Buffet
anbieten können.

Schließlich weisen wir darauf hin, dass die physische Teilnahme
ausschließlich unter Einhaltung der am Tag der ordentlichen
Hauptversammlung geltenden Bestimmungen zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 möglich ist und daher auch noch Änderungen der Maßnahmen
denkbar sind.

Am Tag der Hauptversammlung, dem 27. Juni 2022, kann die Präsentation der
Tagesordnungspunkte bis zur Generaldebatte ab 10:00 Uhr MESZ im Livestream
unter www.a1.group verfolgt werden. Die Aufzeichnung steht nach der
Hauptversammlung ab ca. 17:00 Uhr MESZ auf unserer Website zur Verfügung.

Tagesordnung

1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des
Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des
konsolidierten Corporate Governance Berichts, des konsolidierten
nicht-finanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021
ausgewiesenen Bilanzgewinns.

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2021.

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2021.

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2022.

8. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021.

Informationen für unsere Aktionäre

Spätestens ab 6. Juni 2022 (21 Tage vor der Hauptversammlung) stehen unter
https://www.a1.group zur Verfügung:

1. der kombinierte Jahresbericht 2021 samt Konzernabschluss und
Konzernlagebericht 2021, der Jahresabschluss 2021 samt Lagebericht, der
konsolidierte Corporate Governance Bericht 2021, der konsolidierte
nicht-finanzielle Bericht, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
und der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021;

2. der vollständige Text dieser Einberufung;

3. die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats;

4. Vollmachts- und Widerrufsformulare;

5. Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG;

6. der Vergütungsbericht 2021.

Aufnahme von weiteren Punkten in die Tagesordnung:
Aktionäre, deren Anteile gemeinsam 5% des Grundkapitals erreichen, können
verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung (beides in Deutsch erforderlich) beiliegen; bei
Aufsichtsratswahlen tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der
vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Der schriftliche und
unterschriebene Antrag muss bis 6. Juni 2022 (21. Tag vor der
Hauptversammlung) bei der Telekom Austria AG, Abteilung Investor
Relations, 1020 Wien, Lassallestraße 9, eingelangt sein. Die Antragsteller
müssen seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung durchgehend Inhaber
der Aktien sein. Dies ist gleichzeitig mit dem Antrag mittels
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen.

Beschlussvorschläge:
Bis zum Ende des 15. Juni 2022 (7. Werktag vor der Hauptversammlung)
können Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,
der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur
Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen
mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung
und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats
auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden. Im Fall
eines Vorschlags zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle
der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2
AktG.

Diese Unterlagen sind samt Nachweis der Aktionärseigenschaft durch
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in Textform (per Fax an +43 (0)50 664 9
49040 oder per Post an Telekom Austria AG, Abteilung Investor Relations,
1020 Wien, Lassallestraße 9, oder per E-Mail an
hauptversammlung.2022@a1.group) zu senden.

Die Gesellschaft wird den Vorschlag spätestens am 2. Werktag nach Zugang
veröffentlichen, außer wenn

1. er keine Begründung enthält oder die Erklärung nach § 87 Abs 2 AktG
fehlt;
2. er zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der
Hauptversammlung führen würde;
3. ein auf denselben Sachverhalt gestützter gleichsinniger Vorschlag
bereits veröffentlicht wurde;
4. er den objektiven Tatbestand der üblen Nachrede (§ 111 StGB) oder der
Beleidigung (§ 115 StGB) erfüllt; oder sich der Vorstand durch das
Zugänglichmachen strafbar machen würde; oder
5. die Aktionäre zu erkennen geben, dass sie an der Hauptversammlung nicht
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen werden.

Die Begründung muss nicht veröffentlicht werden, wenn sie mehr als 5.000
Schriftzeichen umfasst oder soweit sie einen Tatbestand der Ziffer 4
erfüllt. Übermitteln mehrere Aktionäre Beschlussvorschläge zum selben
Punkt der Tagesordnung, so kann der Vorstand die Vorschläge und ihre
Begründungen zusammenfassen. Die Beschlussvorschläge samt Begründungen
sind in deutscher Sprache zu übermitteln.

Depotbestätigung bei Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte bzw. bei
Beschlussvorschlägen
Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft haben Aktionäre eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG in deutscher oder englischer Sprache des
depotführenden Kreditinstituts mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD,
die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als 7 Tage
sein darf, anzuschließen. Bei mehreren Aktionären, die nur gemeinsam den
erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5% bzw. 1% des Grundkapitals
erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf
denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

Antragsrecht
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
Tagesordnung Anträge zu stellen. Über einen Beschlussvorschlag, der gemäß
§ 110 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft bekannt gemacht wurde,
ist nur dann abzustimmen, wenn er in der Hauptversammlung als Antrag
wiederholt wird. Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
setzt zwingend die fristgerechte Übermittlung eines Wahlvorschlags in
Textform gemäß § 110 AktG samt einer Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
voraus.

Auskunftsrecht:
In der Hauptversammlung wird jedem Aktionär auf Verlangen Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft gegeben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die Lage des
Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die
Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen
Rechenschaft zu entsprechen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil
zuzufügen, oder
2. ihre Erteilung strafbar wäre.

Auf den Grund der Auskunftsverweigerung ist hinzuweisen.

Teilnahme & Depotbestätigung & Stimmrechtsvertreter:
Zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Ende
des 17. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Nachweisstichtag) Aktionär ist und dies
der Gesellschaft nachweist. Die Aktionärseigenschaft ist mittels
Depotbestätigung in deutscher oder englischer Sprache nachzuweisen, die
vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD
auszustellen ist und spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung bei
der Gesellschaft einzulangen hat. Bitte beachten Sie, dass diese Frist am
22. Juni 2022 endet.

Die Depotbestätigungen sind

(i) in Textform, die die Satzung gem § 16 Abs 2 genügen lässt

per Fax: +43 (0)1 8900 500 52, oder

per E-Mail: anmeldung.telekom@hauptversammlung.at (Depotbestätigung als
PDF),

(ii) in Schriftform (firmenmäßige Fertigung erforderlich) per Post oder
Boten an Telekom Austria AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Re:
Telekom Austria HV, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60, Österreich, oder

per SWIFT: SWIFT GIBAATWGGMS, Message Type MT598 (alternativ 599), wobei
unbedingt die ISIN AT 0000720008 im Text anzugeben ist,

an die Gesellschaft zu senden.

Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur
Hauptversammlung. Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten:

1. den Aussteller durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift oder eines
im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (z.B. BIC);

2. den Aktionär durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift, bei
natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen
Personen, falls vorhanden, das Register und die Nummer, unter der die
juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird;

3. die Nummer des Depots und, falls keine Depotnummer vorhanden ist, eine
sonstige Bezeichnung;

4. die Anzahl der Aktien des Aktionärs; die ISIN AT 0000720008;

5. die ausdrückliche Bestätigung, dass sich die Depotbestätigung auf den
Nachweisstichtag, das ist der 17. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ, bezieht.

Aktionäre können Vertreter bestellen. Die Vollmacht oder deren Widerruf
kann an die Gesellschaft per Post (Telekom Austria AG, c/o
HV-Veranstaltungsservice GmbH, Re: Telekom Austria HV, 8242 St.
Lorenzen/Wechsel, Köppel 60, Österreich), per Fax (+43 (0)1 8900 500 52)
oder per E-Mail (anmeldung.telekom@hauptversammlung.at; gescannt als PDF
angefügt) gesendet werden. Die Vollmacht bzw. der Widerruf können auch per
SWIFT wie folgt gesendet werden: SWIFT GIBAATWGGMS, Message Type MT598
(alternativ 599); wobei unbedingt die ISIN AT 0000720008 im Text anzugeben
ist.

Die Vollmacht bzw. der Widerruf der Vollmacht muss bis Freitag, 24. Juni
2022, 16:00 Uhr MESZ, eingelangt sein. Danach ist die Vollmacht bzw. der
Widerruf persönlich am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort bei der
Registrierung vorzulegen.

Für die Vollmacht oder deren Widerruf ist zumindest Textform erforderlich.
Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt,
so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Um die Administration der
Vollmachten zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, die auf unserer Homepage
befindlichen Formulare zu verwenden.

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des
Interessenverbandes für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22/4, A-1130 Wien, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene
Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist
vorgesehen, dass Herr Florian Beckermann bei der Hauptversammlung diese
Aktionäre vertreten wird. Für seine Bevollmächtigung ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter https://www.a1.group ein spezielles
Vollmachtsformular abrufbar, welches der Gesellschaft ausschließlich an
eine der oben genannten Adressen (Telefax, E-Mail, Post, SWIFT) zugehen
muss. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme mit Herrn Florian Beckermann unter Tel. +43 (0) 1 8763343
– 30 oder E-Mail florian.beckermann@iva.or.at.

Der Aktionär hat Herrn Florian Beckermann Weisungen zu erteilen, wie er
(oder allenfalls ein von Herrn Florian Beckermann bevollmächtigter
Subvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat. Wir bitten unsere Aktionäre,
Weisungen direkt an beckermann.telekom@hauptversammlung.at zu senden. Herr
Florian Beckermann übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der
vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne ausdrückliche Weisungen ist die
Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter
keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennimmt.

Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangs- und Sicherheitskontrolle zu
ermöglichen, werden die Teilnehmer gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn
der Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Bitte bringen Sie einen
amtlichen Lichtbildausweis mit. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten
beginnt um 9:00 Uhr MESZ.

Benutzen Sie bitte für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel (z.B.
U-Bahnlinie U1, Station „Vorgartenstraße“).

Information zum Datenschutz der Aktionäre:
Die Telekom Austria AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre
(insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG; dies sind Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des
Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie
gegebenenfalls E-Mail Adresse bzw. Name und Geburtsdatum des oder der
Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen,
insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie
des österreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die
Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung
gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art 6 Abs. 1 lit c DSGVO. Für
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Telekom Austria AG
der Verantwortliche gemäß Art 4 Z 7 DSGVO. Telekom Austria AG bedient sich
zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleister,
wie etwa Notare, Rechtsanwälte und Banken. Diese erhalten von Telekom
Austria AG nur jene personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten
ausschließlich nach Weisung der Telekom Austria AG.

Teilnehmende Aktionäre und ihre Vertreter sind in das gesetzlich
vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) aufzunehmen. In dieses
können andere Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem
gesetzlichen Teilnahmerecht Einsicht nehmen und dadurch auch die darin
genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort,
Beteiligungsverhältnis) einsehen. Telekom Austria AG ist zudem gesetzlich
verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das
Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch
einzureichen (§ 120 AktG).

Die Datenschutzerklärung der Telekom Austria AG finden Sie auf unserer
Internetseite unter folgendem Link:
https://www.a1.group/de/meta/datenschutz

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung:
Das Grundkapital der Gesellschaft von 1.449.274.500 EUR ist geteilt in
664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie
gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung 415.159 eigene Aktien, wobei diese einem Stimmverbot
unterliegen. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 664.084.841.

Weitere Informationen für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern:
Die Satzung der Telekom Austria AG sieht gem. § 8 Abs 1 vor, dass der
Aufsichtsrat aus bis zu zehn von der Hauptversammlung zu wählenden
Mitgliedern besteht. Sechs Männer und vier Frauen fungieren derzeit als
gewählte Kapitalvertreter im Aufsichtsrat.

Die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung iSd § 86
Abs 9 AktG gegenüber der Aufsichtsratsvorsitzenden widersprochen. Das
Mindestanteilsgebot gem § 86 Abs 7 AktG (30% Frauen) für die
Kapitalvertreter wird derzeit erfüllt. Die Mandate von zwei weiblichen
Mitgliedern sowie einem männlichen Mitglied enden.

Zahlstelle: UniCredit Bank Austria AG.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.a1.group.

Wien, 19. Mai 2022 Der Vorstand

International Securities Identification Number (ISIN)
AT 0000720008

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

19.05.2022

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Telefon: 004350664 47500
E-Mail: investor.relations@a1.group
Internet: www.a1.group
ISIN: AT0000720008
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1357073  19.05.2022 



Quelle

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at

(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender.